证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-050
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能修复股份有限公司
对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带牵累。
一、可转债刊行上市粗犷
经中国证券监督惩办委员会《对于核准杭州永创智能修复股份有限公司公开
刊行可逶迤公司债券的批复》
（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设
备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4
日公开荒行了610.547万张可逶迤公司债券，每张面值100元，刊行总数61，054.70
万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、
第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028
年8月3日止。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文承诺，公司本次刊行的61，054.70
万元可逶迤公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌来去，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
笔据接洽法律法例的端正及《杭州永创智能修复股份有限公司公开荒行可转
换公司债券召募透露书》（以下简称“《召募透露书》”）的商定，公司本次发
行的“永02转债”自2023年2月10日起可逶迤为本公司股份，“永02转债”脱手
转股价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权利分配，自2024年7
月3日起，转股价钱治疗为13.86元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱修正条件
笔据《召募透露书》的干系条件端正，在本次刊行的可转债存续工夫，当公
司 A 股股票在职意连结 30 个来去日中至少有 10 个来去日的收盘价低于当期转股
价钱的 90%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的推进应当侧目。修正后的转股
价钱应不低于该次推进大会召开日前 20 个来去日公司 A 股股票来去均价和前 1
个来去日公司 A 股股票的来去均价，
炒股同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期
经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的来去日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱贪图，治疗后的来去日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫等。
从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）脱手复原转股肯求并推论
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，逶迤股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。
（二）转股价钱修正条件预测触发情况
自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 30 日，公司股票已有 5 个来去日的收盘
价低于当期转股价钱（13.86 元/股）的 90%（即 12.47 元/股），若当年连结 25
个来去日内有 5 个来去日公司股票收盘价接续得志干系条件，将触发“永 02 转
债”的转股价钱修正条件。
笔据《上海证券来去所上市公司自律监管指令第 12 号——可逶迤公司债券》
的干系端正，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议
决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前涌现修正或者不修正可转债转股价
格的指示性公告，并按照召募透露书的商定实时施行后续审议递次和信息涌现义
务。上市公司未按本款端正施行审议递次及信息涌现义务的，视为本次不修正转
股价钱。”
三、风险指示
公司将笔据本公司《债券召募透露书》的商定和干系法律法例要求，于触发
“永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并实时施行信息涌现义务。敬请弘大投资者体恤公司后续公告，正经投资风险。
特此公告。
杭州永创智能修复股份有限公司董事会
