华亚智能: 对于华亚转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告

股票代码：003043        股票简称：华亚智能              公告编号：2024-075 转债代码：127079        转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司   对于“华亚转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的确实、准确和好意思满，莫得虚 假纪录、误导性述说或环节遗漏。    异常辅导：    ? 转债代码：127079    转债简称：华亚转债    ? 当期转股价钱：54.89 元/股    ? 转股期限：2023 年 6 月 22 日至 2028 年 12 月 15 日    一、可转化公司债券的基本情况    （1）可转化公司债券刊行情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可转化公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公拓荒行了 3，400，000 张可转化公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 34，000.00 万元。    （2）可转化公司债券上市情况    经深圳证券交游所“深证上〔2023〕14 号”文高兴，公司 34，000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌交游，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可转化公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行实现之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个交游日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    透露：可转化公司债券转股期限动手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，本色动手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可转化公司债券转股价钱的调和    本次刊行的可转化公司债券运行转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募透露书 公告日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日公司 A 股股票交 易均价。    笔据公司 2022 年年度鼓舞大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股调和为 68.99 元/股，计 算经由如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。调和后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会提议向下修正可转化公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会笔据《召募透露书》中干系条件办理该次向下修正可转化公司债券转股价钱 干系事宜。当日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修 正可转化公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元 /股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起成效。    笔据公司 2023 年年度鼓舞大会审议通过的利润分拨决议，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股调和为 55.44 元/股，配资股票 策画经由如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。调和后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起成效。 调和 2024 年实现性股票激发考虑干系事项的议案》《对于向激发对象初度授予 实现性股票的议案》，计算向 112 名激发对象授予 126 万股股票。笔据《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的探究法规，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股调和为 54.89 元/股。调和后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起成效。    二、可转债转股价钱向下修正条件    笔据《召募透露书》的商定，公司本次刊行可转化公司债券转股价钱向下修 正条件如下：    （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转化公司债券存续本领，当公司股票在职意联贯三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转化公司债券的鼓舞应当躲藏。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调和的情形，则在转股价钱调和日 前的交游日按调和前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调和日及之后的交游 日按调和后的转股价钱和收盘价策画。   （2）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领等探究信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手收复转股请求并 推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，转化股份登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱推论。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体透露   自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票已有十个交游日的收盘 价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续有可能触发“华亚转债”转股价钱向下修正 条件。   若触发转股价钱修正条件，公司将笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管 联接第 15 号——可转化公司债券》等干系法规及《召募透露书》的商定，实时 施行后续审议步和洽信息透露义务。公司未按法规施行审议步调及信息透露的， 则视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2022 年 12 月 特此公告！         苏州华亚智能科技股份有限公司                        董事会

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