朗科智能: 对于董事会提议向下修正朗科转债转股价钱公告

证券代码：300543               证券简称：朗科智能                公告编号：2024-060 债券代码：123100               债券简称：朗科转债                  深圳市朗科智能电气股份有限公司        对于董事会提议向下修正朗科转债转股价钱的公告     本公司过火董事、监事、高档经管东说念主员保证信息知道的内容真确、准确、完  整，莫得演叨纪录、误导性论述或紧要遗漏。    十分教导： 司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在迷惑 30 个往复日中已有 15 个往复日的收盘价 低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“朗科转债”转股价钱向下修正条件。 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时推动大会审议。    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 14 日召 开了公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正朗科转 债转股价钱的议案》，现将相关事项公告如下：    一、可调遣公司债券基本情况    经中国证监会“证监许可〔2020〕3325 号”文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象刊行了 380 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 38，000.00 万元。 扣 除 承 销 及 保 荐 费 （ 含 税 ） 东说念主 民 币 5，830，000.00 元 后 实 际 收 到 的 金 额 为 东说念主 民 币 集资金专项存储账户，另减除讼师费、审计、验资费、资信评级费和刊行手续费等与发 行可调遣公司债券平直相关的外部用度（含税）东说念主民币 1，685，800.00 元加上可予抵扣的 升值税东说念主民币 425，422.63 元后，履行召募资金净额为东说念主民币 372，909，622.63 元。大华会 计师事务所（特等凡俗结伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了大华验 字[2021]000117 号《验资回报》。   经深交所开心，公司 38，000.00 万元可调遣公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌往复，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。   凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法律讲解》等相关端正和《深圳市朗科智能电气 股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》                           （以下简称“召募证据书”） 的相关端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日（2021 年 2 月 22 日）满 六个月后的第一个往复日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。   甘休 2024 年 9 月 30 日，共有 4，111 张“朗科转债”（票面金额共计 411，100 元东说念主民 币）完成转股，所有转成 35，471 股“朗科智能”股票（股票代码：300543）。   甘休本公告日，公司不存在修正可调遣公司债券转股价钱的情形。 的总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 2.5 元东说念主民币（含税），同期以成本 公积转增股本，每 10 股转增 3 股，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的《2020 年年度职权分配实施公告》（公告编号：2021-055）。职权分配实施完成后，公司可转 换公司债券转股价钱由 15.34 元/股休养为 11.61 元/股。 整，可调遣公司债券（债券代码：123100）的转股价钱仍为 11.61 元/股。 的总股本为基数，配资股票向举座推动每 10 股派发现款股利 0.75 元东说念主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的 《2022 年年度职权分配实施公告》（公告编号：2023-023）。职权分配实施完成后，公 司可调遣公司债券转股价钱由 11.61 元/股休养为 11.54 元/股。 的总股本为基数，向举座推动每 10 股派发现款股利 0.50 元东说念主民币（含税），除此以外， 公司不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上知道的 《2023 年年度职权分配实施公告》（公告编号：2024-036）。职权分配实施完成后，公 司可调遣公司债券转股价钱由 11.54 元/股休养为 11.49 元/股。   甘休本公告日，公司可调遣公司债券的转股价钱为 11.49 元/股。   二、可调遣公司债券转股价钱向下修正条目   凭证《召募证据书》中可调遣公司债券刊行决策，公司本次刊行的可调遣公司债券 转股价钱向下修正条目内容如下：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续手艺，当公司股票在职意迷惑三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正方 案并提交公司推动大会审议表决。上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二 以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当 隐匿。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均 价和前一往复日股票往复均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净钞票值和股票面值。   （2）修正才调   如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会和深交所指定 的上市公司信息知道媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股手艺（如需）等探讨信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正 日），运行规复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日 或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于董事会提议向下修正转股价钱的具体证据   自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 10 月 14 日，公司股票在迷惑 30 个往复日中已有 债”转股价钱向下修正条件。为优化公司成本结构，吝啬远大投资者职权及促进公司的 恒久肃穆发展，公司拟不绝公司股价的履行情况向下修正公司可调遣公司债券的转股 价钱。凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管率领第 15 号—可调遣公司债券》及 《召募证据书》等相关端正，修正转股价钱的议案需提交公司推动大会审议，修正后 的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一交 易日均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票 面值。如推动大会召开时，上述任一筹备高于本次休养前“朗科转债”的转股价钱 （11.49 元/股），则“朗科转债”转股价钱无需休养。   为确保本次向下修正“朗科转债”转股价钱相关事宜的班师进行，公司董事会提请 推动大会授权董事会凭证《召募证据书》等相关端正全权办理本次向下修正“朗科转 债”转股价钱探讨的沿途事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、奏效日历以 过火他必要事项。前述授权自推动大会审议通过之日起至本次修正相关职责完成之日 止。      四、其他事项   投资者如需了解“朗科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 2 月 5 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《召募证据书》全文。   特此公告。                                深圳市朗科智能电气股份有限公司                                         董事会

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