证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-038
证券代码：124012 债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证本公告施行的真确、准确和好意思满，莫得虚
假纪录、误导性呈报或重要遗漏。
至极领导：
疗养后为：6.38 元/股；
一、对于定向可调度公司债券转股价钱疗养的有关章程
经中国证监会“证监许可〔2019〕2468 号”文核准，2020 年 5 月 26 日北京
雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）非公树立行可
转债“雷科定 02”
（债券代码：124012）3，970，000 张，用于召募配套资金。凭据
《公司刊行股份、可调度债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨联系来去报
告书（草案）（校正稿）》以及公司 2021 年 5 月 27 日清晰的《对于对股份、可调度债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨联系来去回报书（草案）>
（校正稿）中定向可调度公司债券转股价钱疗养条目的进一步表示的公告》（公
告编号 2021-056），在上述可调度债券刊行之后，若上市公司因派送股票股利、
派送现款股利、转增股本、增发新股、配股、分立过火他原因引起公司股份变动
的（不包括因可转债转股而加多的股本），本次可转债的运行转股价钱亦将作相
应疗养，具体的转股价钱疗养公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或成本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转
股价。
二、可调度公司债券运行转股价钱
“雷科定 02”运行转股价钱为 6.43 元/股，若上市公司因派送股票股利、
派送现款股利、转增股本、增发新股、配股、分立过火他原因引起公司股份变动
的（不包括因可转债转股而加多的股本），本次可转债的运行转股价钱亦将作相
应疗养。
三、上次可调度公司债券转股价钱疗养情况
树立行股票的批复》
（证监许可〔2020〕3156 号），公司非公树立行东谈主民币庸碌股
A 股 103，683，304 股，新增股份于 2021 年 2 月 23 日上市。凭据有关条目及章程，
“雷科定 02”的转股价钱由东谈主民币 6.43 元/股疗养为东谈主民币 6.38 元/股，疗养后
的转股价钱奏效日为 2021 年 2 月 23 日。
具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 2 月 22 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调度公司债券转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2021-010）。
监事会第二十次会议、2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第二次临时鼓励大会审议
通过了《对于公司过火纲领的议案》及
有关议案。经公司 2021 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六
届监事会第二十三次会议审议通过，公司向激发对象初度授予 3，560 万股抑止性
股票，其中抑止性股票（新增股份）2，370 万股于 2021 年 6 月 1 日登记上市。根
据有关条目及章程，“雷科定 02”的转股价钱由东谈主民币 6.38 元/股疗养为东谈主民币
具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 5 月 31 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调度公司债券转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2021-060）。
次会议审议通过了《对于向 2021 年抑止性股票激发筹算激发对象授予预留抑止
，向 45 名激发对象授予预留抑止性股票 400 万股，其中抑止性股
性股票的议案》
票（新增股份）250 万股。公司向激发对象定向刊行的 A 股庸碌股 250 万股已在
中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理终了登记托管及限售手续，新增
股份于 2021 年 12 月 30 日登记上市。凭据有关条目及章程，“雷科定 02”的转
股价钱由东谈主民币 6.32 元/股疗养为东谈主民币 6.31 元/股，疗养后的转股价钱自 2021
年 12 月 30 日奏效。
具 体 调 整 情 况 请 见 公 司 2021 年 12 月 29 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于定向可调度公司债券转股价钱疗养的公告》
（公告编号：2021-112）。
会第四次会议以及 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年年度鼓励大会审议通过
了《对于回购刊出 2021 年抑止性股票激发筹算部分抑止性股票的议案》
，由于公
司 2021 年抑止性股票激发筹算中激发对象刘明、尤春亭等 18 东谈主因个东谈主原因离
职，凭据有关章程已不允洽激发对象条件，去职激发对象已获授但尚未铲除限售
的抑止性股票不得解锁，由公司回购后刊出。因此，公司对上述去职激发对象已
获授但尚未铲除限售的 768，000 股抑止性股票进行了回购刊出。斥逐 2022 年 7
月 22 日，
炒黄金公司已在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司办理完成上述股
份回购刊脱手续，公司总股本由 1，343，007，796 股减至 1，342，239，796 股。
经计议，鉴于该次回购刊出的抑止性股票数目占公司总股本的比例较小，该
次回购刊出完成后定向可转债“雷科定 02”的转股价钱未作疗养，转股价钱仍为
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分抑止性股票回购刊出完成暨不疗养可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-039）。
会第九次会议以及 2022 年 11 月 11 日召开的公司 2022 年第二次临时鼓励大会
审议通过了《对于变更剩余回购股份用途并刊出的议案》
，鉴于公司股权激发计
划及职工捏股筹算已践诺，回购专用证券账户内剩余股份行将满三年到期，公司
对剩余的回购库存股份的用途进行变更，由“用于践诺股权激发筹算或职工捏股
筹算”变更为“用于整个刊出以减少注册成本”，即对公司回购专用证券账户内
剩余股份 1，894，780 股进行刊出。上述回购股份刊出事宜已于 2023 年 2 月 8 日办
理完成，公司总股本由 1，342，
炒股239，796 股变为 1，340，345，016 股。
经计议，鉴于该次回购股份刊出的股票数目占公司总股本的比例较小，该次
回购股份刊出完成后定向可转债“雷科定 02”的转股价钱不作疗养，转股价钱仍
为 6.31 元/股。具体疗养情况请见公司 2023 年 2 月 10 日发布于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于回购股份刊出完成暨不疗养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-004）。
事会第十一次会议以及 2023 年 5 月 22 日召开的公司 2022 年年度鼓励大会审议
通过了《对于公司 2021 年抑止性股票激发筹算第二个解锁期铲除限售条件未成
就暨回购刊出部分抑止性股票的议案》。鉴于公司 2022 年度事迹考查磋商未达到
《公司 2021 年抑止性股票激发筹算（草案）》第二个解锁期的解锁条件，董事会
应许凭据激发筹算有关章程对 423 名激发对象对应试核往日可铲除 限 售 的
票 2，624，024 股进行回购刊出，整个回购刊出抑止性股票 12，989，460 股。上述回
购股份刊出事宜已于 2024 年 3 月 12 日办理完成，公司总股本由 1，340，345，016
股变为 1，327，355，556 股。
凭据有关条目及章程，“雷科定 02”的转股价钱由东谈主民币 6.31 元/股疗养为
东谈主民币 6.35 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 3 月 13 日奏效。具体疗养情况
请见公司 2024 年 3 月 13 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于定向可调度公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-003）。
四、本次可调度公司债券转股价钱疗养情况
公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十五次会议以及 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度鼓励大会审议通过
了《对于公司 2021 年抑止性股票激发筹算第三个解锁期铲除限售条件未建树暨
回购刊出部分抑止性股票的议案》。鉴于公司 2023 年度事迹考查磋商未达到《公
司 2021 年抑止性股票激发筹算（草案）》第三个解锁期的解锁条件，董事会应许
凭据激发筹算有关章程回购刊出通盘 386 名激发对象（不含本次 37 名去职激发
对象）在上述铲除限售期已获授未解锁的抑止性股票共 9，230，312 股；此外，37
名激发对象因个东谈主原因辞职并离开公司，已不再知足抑止性股票激发筹算激发对
象 的 条 件 ， 公 司 对 上 述 离 职 激 励 对 象 已 获 授 但 未 解 除 限 售 的 限 制 性 股票
抑止性股票（新增股份）6，834，460 股，抑止性股票（回购股份）3，531，468 股。
本次回购分裂按照 3.16 元/股（新增股份）、2 元/股（回购股份）的价钱加上银行
活期进款利息之和进行回购。上述回购股份刊出事宜已于 2024 年 10 月 14 日办
理完成，公司总股本由 1，327，355，556 股变为 1，316，989，628 股。详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分抑止性股票回购刊出
完成的公告》（公告编号：2024-037）。
凭据前述可转债转股价钱疗养的有关章程，公司本次回购刊出完成后“雷科
定 02”的转股价钱计议经由为：
P0（疗养前转股价）=6.35 元/股；
K1（增发新股或配股率）=本次回购股数（新增股份）/本次回购前股本数=
-6，834，460 / 1，327，355，556；
A1（回购价钱）=3.16 元（新增股份）；
K2（增发新股或配股率）=本次回购股数（回购股份）/本次回购前股本数=
-3，531，468 / 1，327，355，556；
A2（回购价钱）=2.00 元（回购股份）；
P1（疗养后转股价）=（P0+A1×K1+A2×K2）/(1+K1+K2）=6.38 元/股（按四
舍五入原则保留少许点后两位）。
“雷科定 02”的转股价钱由东谈主民币 6.35 元/股疗养为东谈主民币 6.38
上述疗养后，
元/股；疗养后的转股价钱于 2024 年 10 月 15 日奏效。
五、独处财务参谋人核查宗旨
经核查，中信建投证券以为，雷科防务本次定向可调度公司债券转股价钱调
整事项允洽《公司法》《证券法》《上市公司重要金钱重组惩处目的》《上市公司
并购重组财务参谋人业务惩处目的》《深圳证券来去所股票上市法则》等有关法律
法例和表率性文献的要求以及《公司刊行股份、可调度债券及支付现款购买金钱
并召募配套资金暨联系来去回报书（草案）
（校正稿）》中定向可调度公司债券转
股价钱疗养条目的进一步表示的章程，不存在损伤可转债投资者利益的情形，不
存在误导投资者的情形，转股价钱疗养的计议经由准确，况且如故履行必要的信
息清晰要害。独处财务参谋人对雷科防务本次可转债转股价钱疗养事项无异议。
六、备查文献
调度公司债券转股价钱疗养的核查宗旨。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
