股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-073
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于不向下修正“彤程转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何虚假纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其试验的果真性、准确性和完竣性承担法律包袱。
热切试验指示：
●2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 23 日，彤程新材料集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已贯穿 15 个往返日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%
（即 27.08 元/股），已触发“彤程转债”的转股价钱向下修正条件。
●公司于 2024 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《对于不向下修正“彤程转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下
修正“彤程转债”转股价钱，同期在异日六个月（2024 年 8 月 24 日至 2025 年 2
月 23 日）内，若再次触发“彤程转债”转股价钱的向下修正条件，亦不冷漠向
下修正有议论。下一触发转股价钱修正条件的时代，自上述时代之后的第一个往返
日（即 2025 年 2 月 24 日）运行重新起算，若再次触发“彤程转债”转股价钱的
向下修正条件，届时公司将再次召开董事会会议决定是否诓骗“彤程转债”转股
价钱的向下修正权柄。
一、可转债刊行上市约略
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公成就
行可调停公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东说念主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可调停公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券往返所自律监管决定书〔2021〕64 号文痛快，公司 80，018 万元
可调停公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱治愈情况
把柄《上海证券往返所股票上市举止》等关系举止及《彤程新材料集团股份
有限公司公成就行可调停公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可调停为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，现时转股价钱为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公司
施权益分配股权登记日登记的股本总额 585，987，500 股为基数，向整体鼓励每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199，235，750.00 元（含税）。把柄
《召募阐发书》的关系举止，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股治愈为 32.62 元/股。具体试验详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息露出媒体露出的《对于可转债转股价钱治愈的公告》 （公告编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，痛快以实施权益分配股权登记日的总股本
税），整个派发现款红利 53，650，766.25 元（含税）。把柄《召募阐发书》的相
关举止，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由本来的 32.62 元/股治愈
为 32.53 元/股。具体试验详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息露出媒体露出
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，痛快以实施权益分配股权登记日的总股本
为 596，123，880 股基数进行利润分配，
期货配资向整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），整个派发现款红利 47，689，910.4 元（含税）。把柄《召募阐发书》的关系
举止，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由本来的 32.53 元/股治愈
为 32.45 元/股。具体试验详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息露出媒体露出
的《对于利润分配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会并审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，痛快以实施权益分配股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为 597，290，322 股基数进行利润分配，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.9 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利
转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起由本来的 32.45 元/股治愈为 31.86 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息露出媒体露出的《对于因利润分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-042）。
二、可调停公司债券转股价钱向下修正条件
把柄《召募阐发书》的商定，在本次刊行的可调停公司债券存续时代，当公
司股票在职意贯穿三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权冷漠转股价钱向下修正有议论并提交公司鼓励大会
审议表决。
上述有议论须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调停公司债券的鼓励应当躲闪。修正后的
转股价钱应不低于前述的鼓励大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和
前一个往返日公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往返日按治愈前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱治愈日及之后的往返
日按治愈后的转股价钱和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露出媒体上刊登关系公告，公告修正幅度和暂停转股时代等关系信息。从转股价
格修正日起，运行规复转股请求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股请求日或之后，调停股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱
践诺。
三、对于不向下修正转股价钱的阐发
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 27.08 元/股），把柄《上海证券往返所上市
公司自律监管引导第 12 号—可调停公司债券》及公司《召募阐发书》的举止已
触发“彤程转债”的转股价钱向下修正条件。
鉴于“彤程转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、阛阓
治愈等要素影响较大，未能真确体现公司永恒发展的内在价值。概述洽商公司的
基本情况、股价走势、阛阓环境等多热切素，以及对公司永远发展后劲与内在价
值的信心，为保养整体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“彤程转
债”转股价钱，同期在异日六个月（2024 年 8 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日）内，
若再次触发“彤程转债”转股价钱的向下修正条件，亦不冷漠向下修正有议论。下
一触发转股价钱修正条件的时代，自上述时代之后的第一个往返日（即 2025 年
届时公司将再次召开董事会会议决定是否诓骗“彤程转债”转股价钱的向下修正
权柄。
四、其他
“彤程转债”的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日，敬请广
大投资者提防投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
