证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024-056
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容果真、准确、完满，莫得无理记录、误
导性述说或关键遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开第六
届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“百川转 2”转股价钱的
议案》，武艺项尚需提交公司推进大会审议。现将相关内容公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材料
股份有限公司公树立行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公司于
元，刊行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总数 978，000，000.00 元，扣除各
项刊行用度 15，994，028.27 元（不含升值税），本色召募资金净额为东谈主民币 962，005，971.73
元（以下简称“召募资金”）。放手 2022 年 10 月 25 日，上述召募资金已一谈到账，召募
资金业经公证天业司帐师事务所（迥殊平凡合资）给予考证并出具苏公 W[2022]B133 号验资
陈诉。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文容或，公司 97，800.00 万元可调治公司债券于
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第
一个往昔时（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司刊行的“百川转 2”运行转股价钱为 10.36 元/股，因公司实施 2022 年年度职权分
派决议，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价钱自
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2”
转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-026）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
凭据《江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年度公树立行可调治公司债券召募阐扬
书》（以下简称“《召募阐扬书》”），
配资股票公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修正
要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调治公司债券存续时辰，当公司股票在职意网络三十个往昔时中至少有
十五个往昔时的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正
决议并提交公司推进大会审议表决。
若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往昔时
按调整前的转股价钱和收盘价有计划，在转股价钱调整日及之后的往昔时按调整后的转股价钱
和收盘价有计划。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行
表决时，握有本次刊行的可调治公司债券的推进应当笼罩。修正后的转股价钱应不低于该次
推进大会召开日前二十个往昔时公司股票来往均价和前一个往昔时公司股票来往均价之间
的较高者。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权登记
日后的第一个往昔时（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股请求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后、调治股票登记日之前，该类转股请求应按修正后的
转股价钱现实。
三、本次向下修正转股价钱的具体情况
放手 2024 年 7 月 17 日，公司股票已出现大肆网络三十个往昔时中至少有十五个往昔时
的收盘价低于当期转股价钱 10.31 元/股的 90%（即 9.28 元/股）的情形，已触发“百川转 2”
转股价钱向下修正要求。
为了充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司的老本结构，撑握公司的长期发展，公司于
正“百川转 2”转股价钱的议案》，修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十
个往昔时公司股票来往均价和前一个往昔时公司股票来往均价之间的较高者。如审议该议案
的推进大会召开时，上述任一办法高于调整前“百川转 2”的转股价钱（10.31 元/股），则
“百川转 2”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正可调治公司债券转股价钱相关事宜的凯旋进行，公司董事会提请股
东大会授权董事会凭据《召募阐扬书》的律例全权办理本次向下修正“百川转 2”转股价钱
相关的一谈事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日历以相配他必要事项。
上述授权自推进大会审议通过之日起至本次修正相关责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解更多“百川转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 17 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募阐扬书》。
敬请雄伟投资者密致投资风险。
五、备查文献
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
